Sommarskolan om Penningtvätt!

Passa på att lära dig mer om Penningtvätt under sommaren 2021!

Målgrupp inom näringslivet: Alla företag – och då menar Rätt Nu verkligen alla företag (även om verksamheten inte omfattas av den administrativa lagen om Penningtvätt) – som kommer i kontakt med transaktioner och som inte vill riskera 1) att företaget används som hjälpmedel av de kriminella penningtvättarna eller 2) att du själv och/eller dina medarbetare begår penningtvättsbrott tillsammans med de kriminella.

Målgrupp i övrigt: Alla inom myndighets-Sverige som arbetar med att bekämpa penningtvättsbrottslighet och att återta brottsvinser. Alla inom kommuner och offentlig verksamhet som kommer i kontakt med transaktioner som inte heller vill riskera det som står under 1) och 2) ovan. Alla journalister och politiker som debatterar ämnet penningtvätt.

presenterar:

En sommarskola i fyra delar om penningtvätt med start torsdagen den 29 juli enligt följande:

  1. Penningtvättslagen och Penningtvättsbrottslagen – två regelverk som hänger samman. Vilka brott finns i Penningtvättsbrottslagen? Särskilt om brottet näringspenningtvätt enligt 7 § – vad innebär egentligen ett straffbart klandervärt risktagande? Och vad gäller för att ett företag ska åläggas en Företagsbot enligt reglerna i Brottsbalken?  (PDF-utskick den 29 juli.)
  2. Hur kommer det riskbaserade förhållningssättet i Penningtvättslagen in vad gäller det straffrättsliga ansvaret? Vilken är skillnaden mellan en goAML-rapport till Finanspolisen enligt Penningtvättslagen och en polisanmälan om brott enligt Penningtvättsbrottslagen till Polismyndigheten? (PDF-utskick den 5 augusti.)
  3. Hur kommer det här med att återta brottsvinster/att ta bort status-symbolerna från de kriminella in i det här? Vad gäller om att ”frysa” tillgångar enligt reglerna om dispositionsförbud enligt Penningtvättslagen och att ”ta” tillgångar i penningbeslag enligt Penningtvättsbrottslagen och sedan få dessa förverkade i domstol. Vad gäller för brottet näringspenningtvätt och förvar enligt stöldgodslagen i detta sammanhang? (PDF-utskick den 12 augusti.)
  4. Huvuddragen från den domstolspraxis som finns i dag och vad Åklagarmyndigheten önskar att Högsta domstolen ska pröva på området Penningtvätt. (PDF-utskick den 19 augusti.)

Vill du vara med?

Sänd ett e-postmeddelande till info@rattnu.se och skriv den e-postadress du vill ha utskicken till.

Swisha 500 kronor till Rätt Nu på 1231040526 eller Betala in 500 kronor till Rätt Nu på bg 5415-7474 – givetvis mot faktura (bara ange kostnadsställe osv.)

Välkommen!

 

Fortsatt samarbete med Larmtjänst – nu om penningtvätt

Marie Wallin är glad för det fortsatta samarbetet med branschorganisationen Larmtjänst.

Marie har tidigare hållit i så kallade webbinarier om bland annat internationella stöldligor och till hösten blir det på det mycket aktuella temat Penningtvätt.

https://www.larmtjanst.se/Aktuellt1/penningtvatt/

Marie kommer att få förmånen att under en förmiddag – den 1 september – tillsammans med branschen gå igenom hur det straffrättsliga regelverket om penningtvätt träffar just denna verksamhet. Vid de tidigare tillfällena har det blivit ett mycket bra utbyte av kunskaper och erfarenheter och Marie hoppas att det blir fallet även denna gång.

Marie Wallin en av talarna på Penningtvättskonferens!

Det är med glädje som Rätt Nu kan berätta att Marie Wallin är en av talarna vid Insight Events årliga konferens om penningtvätt den 16-17 november.

https://insightevents.se/events/finansbrott/#program

 

Marie kommer att tala direkt på förmiddagen dag 1 – den 16 november – om vikten av att ha kunskap om även det straffrättsliga regelverket i arbetet mot penningtvätt. Maries pass är mellan 11.40 – 12.30 och innehåller följande: 

NY kurs om penningtvätt hos Norstedts Juridik!

Nu kan Marie Wallin glatt berätta om den nya kursen om penningtvätt som erbjuds av Norstedts Juridik med Marie som föreläsare.

Den 21 oktober smäller det!

Den straffrättsliga lagen om penningtvätt – i teori och praktik

Här kommer hon ta upp hur det brottsliga och straffrättsliga regelverket hänger ihop med det administrativa.

För du vet väl att det finns TVÅ viktiga lagar om penningtvätt?

Både Penningtvättslagen från 2017 och den straffrättsliga lagen från 2014.

  • Har du kunskap om båda?
  • Vet du vilka gärningar/företeelser som träffas av de straffrättsliga bestämmelserna om brott när du i din hantering av risker arbetar mot penningtvätt?

Om inte så ska Marie göra sitt bästa för att du ska få det.

Välkommen att anmäla dig – länken till kursen finns här.

https://www.nj.se/utbildning/den-straffrattsliga-lagen-om-penningtvatt?date=220726

 

 

 

Kursen Utsatt för brott i Norstedts Juridiks kursutbud

”Utsatt för brott? En kurs i hur du kan kvalitetssäkra hanteringen av din polisanmälan”

Den 16 mars 2021 genomförde Marie Wallin, Rätt Nu, denna halvdagskurs i regi av VJS (som är en del av Norstedts Juridik).

Det var premiär och alltså den första kursomgången av en kurs som bara finns i detta format och i denna regi. En helt unik kurs alltså.

Lisa Strandh, utbildningsansvarig, presenterar kursen. Foto: Norstedts Juridik

 

Kursdeltagarna var mycket engagerade och ställde många bra frågor. Trots det digitala – med den distans som det då blir – kom det alltså ändå igång nyttiga diskussioner, vilket gjorde att kursen kunde anpassas och skräddarsys just utifrån de frågor som kom upp efter hand.

Marie Wallin under kursens gång. Foto: Norstedts Juridik.

Det är också exakt så som Marie Wallin vill göra sin undervisning; anpassad efter deltagarna. Det blev också ett mycket positiv utfall, vilket gör att det  kommer att bli en uppföljning av kursen. Håll utkik om det! Och VÄLKOMMEN med din anmälan när det blir dags för nästa tillfälle.

Marie är gäst i Årets Podd-nominerade Hjärntillskott med Lydia

Marie Wallin –

Åklagaren som gick ut genom dörren

 

Ja, så beskriver Lydia Capolicchio Marie Wallin när hon presenterar henne som sin gäst i poddavsnitt nummer 78 av podden Hjärntillskott med Lydia.

Podden, som är nominerad till priset som Årets podd av Guldpodden, har tidigare haft gäster som Christer Fuglesang, Agnes Wold, Benny Haag, Petter Askergren, Christer Olsson, Dr. Mouna, Micael Dahlen, Per Holknekt  med flera.

Alla med intressanta bakgrunder och med unika engagemang. Och alla lyfts de fram på ett Lydia-unikt sätt genom hennes professionella förhållningssätt till att föra dialog och samtal.

När Lydia och Marie möttes gjorde de det i Stockholm och det blev ett intressant samtal och ett glatt och intressant möte i stort som sedan genererade i ett 40 minuters poddavsnitt.

Såhär beskriver Hjärntillskott med Lydia avsnittet med Marie Wallin:

Idag lönar sig brott i Sverige, så pass mycket att till och med personer från andra länder tycker det är värt risken att resa hit för att göra dem. 60% av anmälda bedrägeribrott läggs ner direkt. Hälften av 1,57 miljoner handlagda brott läggs också ner direkt. Det är inget bra signalvärde för rättsväsendet. Marie Wallin är åklagaren som valde att lämna det där och sitt åklagarämbete för att istället med passion och driv utbilda poliser och allmänheten att göra rätt från början vid brott.
Trots sin bakgrund och med en möjlig hotbild utbildar hon nu dessutom unga i samma förorter där hon tidigare jobbade som åklagare. “De måste få förtroende för myndigheterna och att alla är lika inför lagen.” I det här samtalet får du veta vikten av omprövning och vad det innebär men också hur en fd åklagare hanterade metoo-effekten när den drabbade henne själv. Bara i Hjärntillskott med Lydia.

Lyssna och lär!

https://www.bestseller.se/podcast/78-marie-wallin-aklagaren-som-gick-ut-genom-dorren/

 

 

 

 

Företagarna LIVE: Brott mot företagare

Viktigt!

Den 13 november höll branschorganisationen Företagarna

en LIVE-sändning om brott mot företagare.

 

Marie Wallin och Rätt Nu var med och berättade om de rättigheter en brottsutsatt företagare har. Det finns mycket att säga men Marie listade i alla fall fem saker som man som företagare ska tänka på om man man drabbas av brott.

Länken till sändningen finns här:

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2575323362728248&ref=watch_permalink

 

Marie skriver bok om PENNINGTVÄTTSBROTTEN!

Marie Wallin och Rätt Nu höll nyligen en tio dagars utbildning för totalt 120 polisanställda om Penningtvättsbrott. 

Marie upptäckte då en brist; att det inte fanns någon bra lärobok om den här viktiga lagen från 2014. Den som handlar om straffrätten och det regelverk som styr förverkanden och möjligheterna till att ta brottsvinser. Det finns bara böcker om den andra lagen, den som har att göra med det så kallade administrativa regelverket och om det här med kundkännedom, viten med mera.

Så nu, mitt i serien ”Utsatt för brott?” sticker Marie Wallin in en bok om Penningtvättsbrott!

 

Är du intresserad av att veta mer är det såklart bara att du hör av dig till info@rattnu.se

Nu finns Handlarrätt!

Handlarrätt 

– ett samarbete mellan Rätt Nu och Livsmedelshandlarna

Utbildningen som ger handlare rätt förutsättningar och stöd,

för att kunna gå från brott till fällande dom.

Branschorganisationen Livsmedelshandlarna märkte att det saknades en branschrelaterad utbildning i ämnet brott och att stödet handlarna har, och får, är ytterst begränsat. Det här tog Livsmedelshandlarna fasta på och kan nu erbjuda Handlarrätt; en utbildning med fokus på hur du får din anmälan prioriterad, vad polisen har för skyldigheter och vad handlare har för rättigheter.

Utbildningen är uppdelad i sex olika områden och följer tidslinjen från det att ett brott begås, hela vägen fram till en fällande dom. Till varje steg finns en utbildningsfilm, en förklarande text samt mallar och länkar, exklusivt framtagna för Livsmedelshandlarnas medlemmar.

Målet med utbildningen är att den ska hjälpa handlaren att kvalitetssäkra sitt eget polisärende och faktiskt få det prioriterat av polisen. Ju bättre kvalitet på en anmälan, med rätt brott anmält och med en bra beskrivning av bevisläget, desto större möjligheter för Polisen att jobba vidare i ärendet på rätt sätt.

Det är alltså Marie Wallin och Rätt Nu som står för själva innehållet i utbildningen.

Från Fri Köpenskap och deras hemsida då Handlarrätt lanserades.

Gå gärna in på 

https://www.handlarratt.se/