Rätt Nu och Marie Wallin kan bara konstatera att ämnet penningtvätt – inte minst den straffrättsliga dimensionen av detta samhällsproblem – är fortsatt mycket aktuellt.
Grunden för detta påstående?
1. Handboken Penningtvätt och straffrätten som Marie Wallin skrivit har fått ett mycket fint mottagande – både bland organisationer och i kommersiella sammanhang och som angivet lästips i Polismyndighetens tidning Svensk Polis och fint recenserad i Svenska Narkotikapolisföreningens medlemstidning.
Här kan du läsa mer om boken och beställa den från förlaget Studentlitteratur:
2. Marie Wallin får regelbundet förfrågningar om att delta som föreläsare/utbildare om hur den straffrättsliga dimensionen av penningtvätt hänger ihop med Penningtvättslagen och kommer under hösten 2022 bland annat föreläsa i följande sammanhang:
Den 22 november i kursen ”Certifierad Compliance Officer” vid Företagsuniversitetet
Denna kurs kommer även att ges till våren 2023 och inbjudan och information om den finns här:
Den 23 november i kursen ”AML i praktiken – effektiva åtgärder mot penningtvätt” vid Företagsuniversitetet
Denna kurs kommer också att ges till våren 2023 och inbjudan och information om den finns här:
Den 29 november vid konferensen ”Åtgärder mot penningtvätt och annan finansiell brottslighet” vid Insight Events
https://insightevents.se/events/finansbrott/
Den 12-13 december i kursen ”Metoder och verktyg mot penningtvätt” vid Insight Events
https://insightevents.se/events/penningtvatt-i-praktiken/
Den 19 december i kursen ”Penningtvätt och straffrätten” vid Stiftelsen Fakultetskurser (kopplad till Juridicum, Stockholms universitet)
https://www.fakultetskurser.se/rattsomraden/straffratt/penningtvatt-och-straffratten
3. Frågan uppmärksammas även mycket i media och av olika branscher – inte ”bara” inom bank och finans. En branschorganisation som tagit kontakt med Marie Wallin om just detta med penningtvätt – och särskilt näringspenningvätt – är ”Sweboat – Båtbranschens Riksförbund” och här finns en bild från den direktsända ”En timme Sweboat” som Marie genomförde tillsammans med Mats Eriksson, VD Sweboat.
Mycket proffsigt och ansvarstagande av denna branschorganisation att lyfta frågorna om penningtvätt även mot det straffrättsliga regelverket. Efter denna timme har vi även tillsammans utvecklat Branschråd om penningtvätt till att även omfatta den straffrättsliga dimensionen. Då pratar vi ekonomisk hållbarhet på riktigt.
Nyfiken?
”En timme Sweboat” finns att ta del av genom denna länk. https://www.youtube.com/watch?v=rXhkltSeqZY
Lyssna och lär och tack för nu!
