I går den 26 september på Financial Fraud Forum i Stockholm fick jag, som en av talarna, under rubriken Fem frågor om brottet bedrägeri möjlighet att under en intensiv halvtimme redogöra för vad som verkligen gäller – fakta alltså – för brottet bedrägeri. De fem frågorna: Har du hört talas om/blivit utsatt för ett bedrägeri …
Nej, låt mig vara supertydlig: därom tvistar i n t e de lärde! Läs mer »
Det här med bedrägerier – att vi så lätt kan luras in i att till exempel klicka på länkar i ett e-postmeddelande eller sms. Särskilt när vi är stressade och inte har ”garden uppe”. Det vet vi men ändå lyckas bedragarna. Jag är nog ändå – på gott och ont – särskilt misstänksam mot …
När det som verkar vara för bra för att vara sant stämmer! Läs mer »
Välkommen in till Rätt Nu:s You Tube-kanal. Maries sommarskola – Penningtvätt och bedrägerier (youtube.com) Under fyra måndagar med start den 15 juli 2024 (15/7, 22/7, 29/7 och den 5/8) kommer Marie Wallin, Rätt Nu AB att gå igenom fyra frågeställningar om brotten penningtvätt och bedrägerier 1. Möjliggörare? Professionell penningtvättare? Eller handlar det inte om att …
Nu är den i gång! Maries sommarskola – helt gratis på You Tube Läs mer »
”I denna ljuva sommartid.” Eller? Har du lyxen att ha en ljuv sommartid kommer nu ett lästips till dig. Om riktigt grova och vidriga brott som pågår dag ut och dag in, här hemma i Sverige och på resor utomlands, i alla samhällsklasser och med gärningspersoner som är minst lika manipulativa och hänsynslösa …
Möjliggörare – eller ska vi kalla en spade för en spade? Så heter krönikan och en länk till den finner du här: ”Möjliggörare – eller ska vi kalla en spade för en spade?” – Dagens Juridik
Företagare – och utsatt för brott? Här kommer en favorit i repris från sommaren 2020! Mina 8 kortfilmer som tar upp olika delar ur min bok med samma namn och underrubrik ”Se till att kvalitetssäkra ditt polisärende”. Här är länken till introduktionsfilmen om de 8 kortfilmerna: IMG_108643869 Lika aktuellt – tyvärr – nu som då! …
Penningtvätt igen! Intervjuad om vilken viktig roll revisions- och redovisningsbranschen har för att förhindra penningtvätt, om vikten av tydlighet i hur tillsynsmyndigheterna utövar sin tillsyn, om några av de processer jag drivit/driver om sanktionsavgifternas storlek och så några tips. ⚖ Allt i Srf konsulternas medlemstidning Konsulten och det mesta i PREMIUM-läge; förutom det här som jag …
Polismyndighetens beslut till företagaren som precis utsatts för ännu en stöld i sin butik var tydligt: ”Förundersökningen läggs ned”. Beslutet att inte få ut uppgiften om identitet på gärningspersonen var lika tydligt: ”Polismyndigheten beslutar att avslå begäran.” Företagaren i det här fallet hade gjort just det som är så viktigt, han hade polisanmält stölden – …
I går läste jag en dom. Från februari 2021. Tre år gammal. En fällande dom från Svea hovrätt. Där A och B dömdes för att ha haft 80 000 kronor i kontanter på ett märkligt sätt i en hyrbil. De dömdes för ringa näringspenningtvätt och blev av med pengarna. Varför jag läste den gamla domen? …
På temat de brottsutsatta företagarna – som inte är ett så särskilt upplyftande tema – är det ändå en ljuspunkt att nu läsa denna nyhet från Företagarna Västra Götaland: Framgångsrikt brottsförebyggande arbete i Stenungsund – Företagarna (foretagarna.se) Det är så allvarligt med alla de brott som butikshandlare utsätts för – dag ut och dag in. …
Så kul och en ära för Marie Wallin att vara en del av JUC! Marie Wallin (juc.se) Håll utkik på JUC:s hemsida om kursen som Marie kommer att hålla i: JUC – Juridiska kurser och nätverk Snart kommer mer information men vi kan i alla fall redan nu meddela att det blir en heldagskurs om …
Nu har jag analyserat Högsta domstolens senaste dom om straffrättslig penningtvätt, ”Advokatens överföringar”, där HD dömer en advokat för brottet näringspenningtvätt enligt penningtvättsbrottslagen. Länk till HD:s hemsida och rättsfallet finns här: https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstadomstolen/avgoranden/2023/b-7530-21.pdf Två saker, anser jag, är särskilt viktiga i domen. Och vad menar jag med viktiga? Jo, de är viktiga för alla som inte …
Nu har jag analyserat HD-domen ”Advokatens överföringar” Läs mer »
