1. AML-appen – vad är det? Svar: AML-appen håller just nu på att möta Sverige. Den innehåller ett interaktivt spel i form av en utbildning om penningtvätt och finansiering av terrorism. Den är kvalitetssäkrad ner i detaljerna och helt anpassad till de svenska reglerna om penningtvätt, inklusive de straffrättsliga om brottet näringspenningtvätt. Utbildningen ger varje …
Spela dig till kunskap om Penningtvätt? Går det? Ja! Läs mer »
TV4:s Kalla fakta har granskat Klarna Bank AB i ”Klarna och mirakelpillren”. Finns på TV4 Play. Med anledning av granskningen är vi några experter, bland annat Stefan Lundberg och jag, som uttalar oss. Stefan i programmet och jag var med i TV4 Nyheterna i måndags den 23 februari. Vad betyder det jag sa? Här …
Och inte till vilken tidning som helst – utan till Compliance Nytt Och inte tillsammans med vem som helst heller – utan ihop med Hasse Brontén Hasse som för övrigt är min favorit, alla kategorier, att prata juridik och regler med Bilden är från Moderna Museet den 21 oktober 2025 då jag och Hasse Brontén …
Det blir tyvärr ofta fortfarande fel när jag l ä s e r om hur brottet näringspenningtvätt beskrivs. Det blir ofta även tyvärr fel när jag h ö r om hur brottet näringspenningtvätt beskrivs. Nu har brottet funnits i snart 12 år (vi fick det som brott i Sverige den 1 juli 2014) och visst …
Varsågoda (igen): det här gäller för brottet näringspenningtvätt Läs mer »
PENNINGTVÄTT med Marie Wallin & Erling Grimstad Den 7 maj i Stockholm 08.30 – 10.30 Convendum, Biblioteksgatan 29 Länk till anmälan: Penningtvätt – vad kan vi dra för lärdomar? – Compliance Support AS VAD KAN VI DRA FÖR LÄRDOMAR FRÅN TILLSYNSBESLUT OCH FÄLLANDE DOMAR? Se till att säkra din plats på detta seminarium när två …
Hur stort? När det arbete du gör, ofta ensam och ofta utan att det direkt applåderas, uppmärksammas såhär! Då är det så stort så att det inte går att greppa eller förstå. Tro mig. TACK!
Framåt, framåt! Rätt Nu förstärker och breddar sin b r o t t s f ö r e b y g g a n d e konsultverksamhet. Med ny – svansviftande – spetskompetens och en ny verksamhetsgren. Sakta, sakta under 2025 kommer Marie Wallins mer traditionella rådgivning (om allt från penningtvätt, korruption, insiders, välfärdsbrottslighet och …
Tänk att det har gått 4 månader sedan jag stod där på scen och tog emot vinsten som Årets Kreditprofil 2024. Det var den 16 oktober 2024 och det var totalt oväntat och helt fantastiskt. Jag är fortfarande så ödmjukt glad över att jag vann. Jag som sitter i mitt egna lilla bolag Rätt Nu …
Tiden går fort – vad har hänt och händer sedan sist? Läs mer »
I går den 26 september på Financial Fraud Forum i Stockholm fick jag, som en av talarna, under rubriken Fem frågor om brottet bedrägeri möjlighet att under en intensiv halvtimme redogöra för vad som verkligen gäller – fakta alltså – för brottet bedrägeri. De fem frågorna: Har du hört talas om/blivit utsatt för ett bedrägeri …
Nej, låt mig vara supertydlig: därom tvistar i n t e de lärde! Läs mer »
Det här med bedrägerier – att vi så lätt kan luras in i att till exempel klicka på länkar i ett e-postmeddelande eller sms. Särskilt när vi är stressade och inte har ”garden uppe”. Det vet vi men ändå lyckas bedragarna. Jag är nog ändå – på gott och ont – särskilt misstänksam mot …
När det som verkar vara för bra för att vara sant stämmer! Läs mer »
Välkommen in till Rätt Nu:s You Tube-kanal. Maries sommarskola – Penningtvätt och bedrägerier (youtube.com) Under fyra måndagar med start den 15 juli 2024 (15/7, 22/7, 29/7 och den 5/8) kommer Marie Wallin, Rätt Nu AB att gå igenom fyra frågeställningar om brotten penningtvätt och bedrägerier 1. Möjliggörare? Professionell penningtvättare? Eller handlar det inte om att …
Nu är den i gång! Maries sommarskola – helt gratis på You Tube Läs mer »
”I denna ljuva sommartid.” Eller? Har du lyxen att ha en ljuv sommartid kommer nu ett lästips till dig. Om riktigt grova och vidriga brott som pågår dag ut och dag in, här hemma i Sverige och på resor utomlands, i alla samhällsklasser och med gärningspersoner som är minst lika manipulativa och hänsynslösa …
