I dessa blomstrande tider för de kriminella i Sverige: lite kortfattad hjälp till dig som 1) verkligen v i l l säga nej till samarbeten och kundrelationer med aktörer du trots fråga på fråga på fråga inte får grepp om (du får bara fler frågor) och till dig som 2) verkligen v i l l säga …
Vill du säga nej till oseriösa aktörer och pengar du inte kan spåra? Do it! Läs mer »
1. AML-appen – vad är det? Svar: AML-appen håller just nu på att möta Sverige. Den innehåller ett interaktivt spel i form av en utbildning om penningtvätt och finansiering av terrorism. Den är kvalitetssäkrad ner i detaljerna och helt anpassad till de svenska reglerna om penningtvätt, inklusive de straffrättsliga om brottet näringspenningtvätt. Utbildningen ger varje …
Spela dig till kunskap om Penningtvätt? Går det? Ja! Läs mer »
TV4:s Kalla fakta har granskat Klarna Bank AB i ”Klarna och mirakelpillren”. Finns på TV4 Play. Med anledning av granskningen är vi några experter, bland annat Stefan Lundberg och jag, som uttalar oss. Stefan i programmet och jag var med i TV4 Nyheterna i måndags den 23 februari. Vad betyder det jag sa? Här …
Det blir tyvärr ofta fortfarande fel när jag l ä s e r om hur brottet näringspenningtvätt beskrivs. Det blir ofta även tyvärr fel när jag h ö r om hur brottet näringspenningtvätt beskrivs. Nu har brottet funnits i snart 12 år (vi fick det som brott i Sverige den 1 juli 2014) och visst …
Varsågoda (igen): det här gäller för brottet näringspenningtvätt Läs mer »
PENNINGTVÄTT med Marie Wallin & Erling Grimstad Den 7 maj i Stockholm 08.30 – 10.30 Convendum, Biblioteksgatan 29 Länk till anmälan: Penningtvätt – vad kan vi dra för lärdomar? – Compliance Support AS VAD KAN VI DRA FÖR LÄRDOMAR FRÅN TILLSYNSBESLUT OCH FÄLLANDE DOMAR? Se till att säkra din plats på detta seminarium när två …
Hur stort? När det arbete du gör, ofta ensam och ofta utan att det direkt applåderas, uppmärksammas såhär! Då är det så stort så att det inte går att greppa eller förstå. Tro mig. TACK!
Välkommen in till Rätt Nu:s You Tube-kanal. Maries sommarskola – Penningtvätt och bedrägerier (youtube.com) Under fyra måndagar med start den 15 juli 2024 (15/7, 22/7, 29/7 och den 5/8) kommer Marie Wallin, Rätt Nu AB att gå igenom fyra frågeställningar om brotten penningtvätt och bedrägerier 1. Möjliggörare? Professionell penningtvättare? Eller handlar det inte om att …
Nu är den i gång! Maries sommarskola – helt gratis på You Tube Läs mer »
Möjliggörare – eller ska vi kalla en spade för en spade? Så heter krönikan och en länk till den finner du här: ”Möjliggörare – eller ska vi kalla en spade för en spade?” – Dagens Juridik
Penningtvätt igen! Intervjuad om vilken viktig roll revisions- och redovisningsbranschen har för att förhindra penningtvätt, om vikten av tydlighet i hur tillsynsmyndigheterna utövar sin tillsyn, om några av de processer jag drivit/driver om sanktionsavgifternas storlek och så några tips. ⚖ Allt i Srf konsulternas medlemstidning Konsulten och det mesta i PREMIUM-läge; förutom det här som jag …
På temat de brottsutsatta företagarna – som inte är ett så särskilt upplyftande tema – är det ändå en ljuspunkt att nu läsa denna nyhet från Företagarna Västra Götaland: Framgångsrikt brottsförebyggande arbete i Stenungsund – Företagarna (foretagarna.se) Det är så allvarligt med alla de brott som butikshandlare utsätts för – dag ut och dag in. …
Nu har jag analyserat Högsta domstolens senaste dom om straffrättslig penningtvätt, ”Advokatens överföringar”, där HD dömer en advokat för brottet näringspenningtvätt enligt penningtvättsbrottslagen. Länk till HD:s hemsida och rättsfallet finns här: https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstadomstolen/avgoranden/2023/b-7530-21.pdf Två saker, anser jag, är särskilt viktiga i domen. Och vad menar jag med viktiga? Jo, de är viktiga för alla som inte …
Nu har jag analyserat HD-domen ”Advokatens överföringar” Läs mer »
I går på Penningtvättsdagarna i Stockholm hade Marie Wallin den avslutande programpunkten ”När risk möter risk” – om brottet näringspenningtvätt och hur man kan minimera risken att begå det brottet. De flesta – både verksamhetsutövare och andra – vill nog inte riskera att begå det brottet och hamna i belastningsregistret och så vidare. Med skickliga …
