Välkommen in till Rätt Nu:s You Tube-kanal. Maries sommarskola – Penningtvätt och bedrägerier (youtube.com) Under fyra måndagar med start den 15 juli 2024 (15/7, 22/7, 29/7 och den 5/8) kommer Marie Wallin, Rätt Nu AB att gå igenom fyra frågeställningar om brotten penningtvätt och bedrägerier 1. Möjliggörare? Professionell penningtvättare? Eller handlar det inte om att …

Nu är den i gång! Maries sommarskola – helt gratis på You Tube Läs mer »

  Möjliggörare – eller ska vi kalla en spade för en spade? Så heter krönikan och en länk till den finner du här: ”Möjliggörare – eller ska vi kalla en spade för en spade?” – Dagens Juridik  

Penningtvätt igen! Intervjuad om vilken viktig roll revisions- och redovisningsbranschen har för att förhindra penningtvätt, om vikten av tydlighet i hur tillsynsmyndigheterna utövar sin tillsyn, om några av de processer jag drivit/driver om sanktionsavgifternas storlek och så några tips. ⚖ Allt i Srf konsulternas medlemstidning Konsulten och det mesta i PREMIUM-läge; förutom det här som jag …

Intervjuad i SRF-konsulternas tidning Konsulten Läs mer »

Nu har jag analyserat Högsta domstolens senaste dom om straffrättslig penningtvätt, ”Advokatens överföringar”, där HD dömer en advokat för brottet näringspenningtvätt enligt penningtvättsbrottslagen. Länk till HD:s hemsida och rättsfallet finns här: https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstadomstolen/avgoranden/2023/b-7530-21.pdf Två saker, anser jag, är särskilt viktiga i domen. Och vad menar jag med viktiga? Jo, de är viktiga för alla som inte …

Nu har jag analyserat HD-domen ”Advokatens överföringar” Läs mer »

I går på Penningtvättsdagarna i Stockholm hade Marie Wallin den avslutande programpunkten ”När risk möter risk” – om brottet näringspenningtvätt och hur man kan minimera risken att begå det brottet. De flesta – både verksamhetsutövare och andra –  vill nog inte riskera att begå det brottet och hamna i belastningsregistret och så vidare. Med skickliga …

På Penningtvättsdagarna i Stockholm Läs mer »

För Marie Wallin, som sedan länge (2014) vetat om hur det straffrättsliga reglerna om penningtvätt hänger samman med de administrativa är det nu väldigt glädjande att fler och fler får upp ögonen för det. I förra veckan var hon – som ett konkret exempel på detta – återigen inbjuden som föreläsare som en del av …

Brottet näringspenningtvätt och de straffrättsliga reglerna – fler och fler får upp ögonen! Läs mer »

Läser och hör så mycket som är felaktigt om det här med brottsvinster och penningtvätt. Okunskap är ett problem! Jag vill därför ge dig två lästips i detta inlägg: min bok om penningtvätt och en intervju med mig på realtid.se Lästips 1: min bok   Läs gärna min bok! Förlaget Studentlitteratur ger året ut lite …

Okunskap är ett problem Läs mer »

Nu har det hänt för mig! Det finaste en författare av en lärobok kan vara med om. Att boken blir en del av kurslitteraturen på viktiga kurser. Min bok Penningtvätt och straffrätten – en handbok är kurslitteratur för två mycket fina kurser vid Företagsuniversitetet. AML i praktiken – effektiva åtgärder mot penningtvätt AML i praktiken …

Min bok är kurslitteratur! Läs mer »

Om vi ska tänka risker om penningtvätt – på riktigt! Då finns det ett straffrättsligt regelverk också – sedan 2014 – och fler företag och organisationer börjar förstå att de behöver ha mycket bra koll även på de straffrättsliga riskerna. Och dessa regler gäller alla som är straffmyndiga i Sverige. Det handlar alltså inte om …

Vågar du att INTE ha koll på den straffrättsliga penningtvätten? Läs mer »

Rätt Nu och Marie Wallin kan bara konstatera att ämnet penningtvätt – inte minst den straffrättsliga dimensionen av detta samhällsproblem – är fortsatt mycket aktuellt. Grunden för detta påstående? 1. Handboken Penningtvätt och straffrätten som Marie Wallin skrivit har fått ett mycket fint mottagande –  både bland organisationer och i kommersiella sammanhang och som angivet …

Penningtvätt – TYVÄRR ständigt lika aktuellt Läs mer »

VIKTIGT MEDDELANDE TILL ALLMÄNHETEN Ett så kallat VMA – ja, det skulle jag också kunna kalla detta inlägg. Får jag ett par minuter och 16 sekunder av din tid? Minuterna för att berätta om hur jag ser att vi redan nu kan påbörja att STOPPA REKRYTERINGEN AV POJKAR till kriminalitet. Sekunderna för att visa hur …

Vi kan redan NU börja stoppa rekryteringen av pojkar till kriminalitet – och det hänger ihop med hundträning Läs mer »